游族网络: 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

证券代码：002174           证券简称：游族网络             公告编号：2024-095 债券代码：128074           债券简称：游族转债                   游族网络股份有限公司   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。   特别提示： 价持续低于当期转股价格 16.92 元/股的 90%，即 15.23 元/股的情形，预计后续将触发 转股价格修正条件。当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价 低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股 东大会表决。敬请广大投资者注意投资风险。    一、可转债上市发行基本情况   （一）可转债发行情况   经中国证券监督管理委员会《关于核准游族网络股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1560 号）核准，公司于 2019 年 9 月 23 日公开发行了 11,500,000 张可转债，每张面值 100 元，发行总额 115,000.00 万 元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配 售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会 公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进 行。对认购金额不足 115,000.00 万元的部分由主承销商包销。   （二）可转债上市情况    经深交所“深证上〔2019〕640 号”文同意，公司 1,150,000,000.00 元可转 债于 2019 年 10 月 21 日起在深交所挂牌交易，债券英文简称“YooZoo-CB”，债 券简称“游族转债”，债券代码“128074”。    （三）可转债转股情况    根据相关规定和《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》规定，公司本次发行的可转债自 2020 年 3 月 27 日起可转换为公司股份，初 始转股价格为 17.06 元/股。    （四）可转债转股价格调整情况 股本 907,288,945 股（不含公司已回购股份 8,522,393 股）为基数，向全体股东 每 10 股派 0.880000 元人民币现金（含税）。    根据《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规 定，本次权益分派实施后，游族转债的转股价格由 17.06 元/股调整为 16.97 元 /股，调整后的转股价格自 2020 年 8 月 25 日起生效。具体内容详见公司指定信 息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2020 年 8 月 19 日发布的《2019 年度权 益分派实施公告》及《关于“游族转债”转股价格调整的提示性公告》。 年年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本剔除公司回购专用 证券账户 3,544,200 股后的 912,366,351 股股份为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利 0.500000 元人民币现金（含税）。    根据《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规 定，本次权益分派实施后，游族转债的转股价格由 16.97 元/股调整为 16.92 元 /股，调整后的转股价格自 2024 年 8 月 2 日起生效。具体内容详见公司指定信息 披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）于 2024 年 7 月 25 日发布的《2023 年年度权 益分派实施公告》及《关于游族转债调整转股价格的公告》。    二、可转债转股价格向下修正条款   （一）修正权限与修正幅度   根据《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规 定，在本次可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至 少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转 股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所 持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次可转换 公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整 前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股 价格和收盘价计算。   （二）修正程序   如公司决定向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的信息披露报刊 及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股 期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申 请并执行修正后的转股价格。   若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价格执行。   三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明   截至 2024 年 9 月 5 日，公司股票已有连续 9 个交易日的收盘价持续低于当 期转股价格 16.92 元/股的 90%，即 15.23 元/股的情形，预计后续将触发转股价 格修正条件。   根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 相关规定，“触发转股价格修正条件当日，上市公司应当召开董事会审议决定是 否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提 示性公告，并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信 息披露义务。上市公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的，视为本次 不修正转股价格。”敬请广大投资者注意投资风险。   四、其他事项   投资者如需了解“游族转债”的其他内容，敬请查阅公司于 2019 年 9 月 19 日在巨潮资讯网上披露的《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》。   特此公告。                              游族网络股份有限公司                                          董事会